人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
第1题:
A、现金汇款
B、转账汇款
C、现钞兑换
D、票据兑付
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.信用卡结算
答案:ABC
解析:《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
第4题:
金融机构应当按照规定建立()制度,在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示有效的身份证件或者其他
第5题:
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次金融服务且交易金额单笔人民币()元以上或者外币等值()美元以上的,应当识别客户身份。
第6题:
A、现金汇款
B、现钞兑换
C、办理支付
D、票据兑付
第7题:
在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。
第8题:
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行()并登记。
A.核对
B.核实
C.查证
D.查对
第9题:
以下()项应落实客户身份识别制度。
第10题:
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。