中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示身份证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出

题目
判断题
中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示身份证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查。
A

B

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第1题:

中国人民银行或者其分支机构进驻金融机构开展反洗钱现场检查,检查人员不得少于多少人?并出示哪些证件?


答案:不得少于2人;出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》。

第2题:

反洗钱现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示工作证和检查通知书。()


参考答案:错
正:反洗钱现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示执法证和检查通知书。

第3题:

反洗钱现场检查,检查人员少于()人或者未出示(),金融机构有权拒绝检查。

A.2、执法证、检查通知书

B.3、执法证、检查通知书

C.2、执法证

D.3、执法证


参考答案:A

第4题:

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示()和检查通知书。

A、身份证

B、工作证

C、执法证

D、检查证


参考答案:C

第5题:

下列哪些情况,金融机构可以拒绝中国人民银行的反洗钱检查()。

A.未出示执法证

B.未出示行政介绍信

C.检查人员少于2人

D.未出示检查通知书


参考答案:ACD

第6题:

反洗钱现场检查人员少于2人或者未出示执法证和()的,金融机构有权拒绝检查。

A、检查通知书

B、检查告知书

C、检查通告


参考答案:A

第7题:

中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示身份证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查。()


本题答案:错

第8题:

银监会进行现场检查时,在( )的情况下,银行业金融机构有权拒绝检查。 A.检查人员未出示检查通知书 B.检查人员未出示合法证件 C.检查人员少于2人 D.检查人员多于2人 E.检查人员未提前预约


正确答案:ABC
检查人员较多或未提前预约不能成为银行业务金融机构拒绝检查的理由。

第9题:

在哪些情形下金融机构有权拒绝现场检查()。

A、检查人员少于2人

B、检查人员未出示身份证

C、检查人员未出示执法证

D、检查人员未出示检查通知书


参考答案:ACD

第10题:

现场检查时,检查人员一般不得少于2人,应出示执法证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构也应予以配合。( )

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×

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