变更名称
更换高级管理人员
变更注册资本
变更机构所在地
第1题:
A、变更名称
B、变更注册资本
C、变更机构所在地
D、更换管理人员
E、中国人民银行规定的其他变更、更换情形
第2题:
A、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案
B、对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
C、对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
D、经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以书面形式通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行
第3题:
保险公司在哪些情形下,应当经保险监督管理机构批准?
第4题:
金融机构更换人员,应当经中国人民银行批准。(五级、四级)
第5题:
有下列哪些情形之一的,不得批准离监探亲?
第6题:
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?
A.应当经高级管理层的批准。
B.应当报告中国人民银行。
C.应当报告中国反洗钱监测分析中心。
D.应当经中国人民银行批准。
第7题:
金融机构更换人员,应当经中国人民银行批准。(五级、四级)
A对
B错
第8题:
第9题:
金融机构出现以下哪些情形,应当经中国人民银行批准,否则将给予处罚()
第10题:
融资性担保公司有哪些变更事项之一的,应当经主管部门审查批准?