洗钱的法律风险
外部监管风险
容易诱发案件
不会形成实质风险
第1题：
第2题：
外部事件引发的操作风险包括（）
第3题：
外部事件引发的操作风险包括( )。
A．外部欺诈
B．洗钱
C．内部欺诈
D．违反系统安全
E．监管规定
第4题：
操作风险包括（）
第5题：
关于产品销售法律风险的来源，表述正确的是（）。
第6题：
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括（），但不包括（）。
第7题：
公私账户不分可能导致的风险包括（）。
第8题：
外部事件引发的操作风险包括( )。
A．外部欺诈/盗窃
B．洗钱
C．内部欺诈
D．政治风险
E．监管规定
第9题：
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括（）。
第10题：
中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类（）。