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在中小企业业务新模式流程中，内部欺诈风险防范的对象是（）

题目
单选题
在中小企业业务新模式流程中，内部欺诈风险防范的对象是（）
A

客户经理

B

授信审批人员

C

授后管理人员

D

新模式所有业务环节的人员

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
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第1题：

电子银行业务操作风险包括()。

A、法律风险

B、外部欺诈风险

C、内部欺诈风险

D、声誉风险

E、内部违规操作风险


参考答案：ABCE

第2题：

福费廷业务主要是用于中小企业普通贸易的风险防范。()

此题为判断题(对，错)。


正确答案：错误

第3题：

操作风险事件包括内部欺诈,外部欺诈,就业制度和工作场所安全,客户、产品和业务活动,实物资产的损坏,营业中断和信息技术系统瘫痪,执行、交割和流程管理。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第4题：

下列（）不是操作风险主要集中的三个类别。

  • A、联合欺诈
  • B、内部欺诈
  • C、外部欺诈
  • D、流程管理

正确答案:A

第5题：

风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可分为：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。()属于控制派生风险。

A:人力资源配置不当
B:欺诈
C:操作失误
D:增加人工授权控制产生的内部欺诈

答案：D
解析：
控制派生风险是流程中控制环节所派生的操作风险因素，如增加人工授权控制，所派生的内部欺诈等风险。

第6题：

操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列( )属于控制派生风险。

A．人力资源配置不当

B．欺诈

C．操作失误

D．增加人工授权控制产生的内部欺诈


正确答案：D
解析：控制派生风险是流程中控制环节所派生的操作风险因素，如增加人工授权控制所派生的内部欺诈等风险。

第7题：

操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分为非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列（ ）属于非流程风险。

A．欺诈操作失误

B．人力资源配置不当

C．增加人工授权控制产生的内部欺诈

D．欺诈


正确答案：B

第8题：

在各类操作风险事件中，损失概率高的是( )。

A．内部欺诈

B．业务中断和系统失败

C．实体资产损坏

D．外部欺诈


正确答案：D

第9题：

中小企业新模式“五位一体”的风险架构是指（）

  • A、情景分析
  • B、授信审批
  • C、资产组合管理
  • D、预警
  • E、反欺诈

正确答案:A,B,C,D,E

第10题：

内部欺诈风险的防范与控制中，必须加强对柜员个人印章的管理，严格执行以下哪一项规定？（）

  • A、人走章在
  • B、印、证齐管
  • C、人员休息，业务在岗
  • D、人在章在，人走章收

正确答案:D

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