咨询
账户
结算
宣传资料
第1题：
下列说法正确的是：()
1.金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得因为反洗钱而得罪贵客客户，影响竞争
2.金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员
3.金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务
4.对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户
A.1234
B.24
C.123
D.124
第2题：
金融机构不得为客户开立匿名帐户或（ ）,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
A.实名帐户
B.联名帐户
C.同名帐户
D.假名账户
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，中国银行各机构不得为身份不明确的客户提供（）等服务。
第5题：
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。
第6题：
金融机构不得为客户开立匿名账户或()，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
A.实名账户
B.联名账户
C.同名账户
D.假名账户
第7题：
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。
第8题：
A.银行结算账户
B.信用卡
C.储蓄账户
D.匿名账户或者假名账户
第9题：
金融机构不得为客户开立匿名账户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
第10题：
反洗钱工作的风险点（）。