判断题同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交一份大额交易报告。()A 对B 错

题目
判断题
同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交一份大额交易报告。()
A

B

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第1题:

金融交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当如何提交大额交易报


答案:分别提交大额交易报告。

第2题:

交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并为一份大额交易报告进行报送。()


参考答案:×

第3题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易报告。同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构只需提交一项大额交易报告。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第4题:

某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准,只需提交较大金额标准的大额交易报告。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×
交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。

第5题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告,同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只须按其中一种标准提交大额交易报告。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第6题:

交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当()提交大额交易报告。


参考答案:分别

第7题:

对同时符合两项以上大额交易标准的交易,分行应当合并提交大额交易报告。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错

第8题:

以下说法中哪个是正确的?

A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告

B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交一份大额交易报告

C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的,金融机构只需提交大额交易报告

D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的,金融机构只需提交可疑交易报告


参考答案:A

第9题:

同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当()。

A、只提交一个大额交易报告

B、分别提交大额交易报告

C、不提交大额交易报告

D、提交可疑交易报告


参考答案:B

第10题:

交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并提交大额交易报告。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×

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