违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

《反洗钱法》中，洗钱的上游犯罪包括（）。

题目
多选题
《反洗钱法》中，洗钱的上游犯罪包括（）。
A

走私犯罪

B

金融诈骗犯罪

C

贪污贿赂犯罪

D

赌博罪

如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

下列选项中，属于反洗钱法的上游犯罪的是( )。

A．破坏金融管理秩序罪

B．金融诈骗罪

C．毒品犯罪

D．走私犯罪


正确答案：ABCD
 [答案] ABCD
[解析] 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律规定采取相关措施的行为。

第2题：

在《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施,对于有效预防和打击洗钱及其上游犯罪具有哪些重要意义?


答案：(1)有利于防止犯罪财产及其产生的收益转移、转换、隐匿和处臵;(2)有利于解决司法判决“执行难”问题;(3)有利于提高金融机构的风险意识，防止金融机构的不正当竞争行为;(4)为反洗钱国际合作的深入开展提供法律基础。

第3题：

我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪不包括()

A、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B、恐怖活动犯罪、走私犯罪

C、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

D、税务犯罪


参考答案：D

第4题：

我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。

A.5

B.6

C.7

D.8


正确答案：C

第5题：

《反洗钱法》的意义:()

A、建立对洗钱活动的预防监控机制

B、制裁和打击洗钱犯罪

C、遏制上游犯罪。

D、为侦查机关打击洗钱犯罪及其上游犯罪提供支持


答案：ACD  

第6题：

反洗钱上游犯罪在《反洗钱法》中规定了哪几类?


答：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

第7题：

根据我国《反洗钱法》,洗钱活动的上游犯罪共有6项()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第8题：

制定《反洗钱法》的意义包括()。

A.规范各银行账户的使用

B.保护所有人财产安全

C.为金融机构创造良好经济利益

D.遏制洗钱犯罪及其上游犯罪


答案：B

第9题：

我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()。

A、毒品犯罪、和社会性质的组织犯罪

B、恐怖活动犯罪、走私犯罪

C、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

D、金融诈骗犯罪


答案：ABCD

第10题：

根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列不属于洗钱犯罪的上游刑事犯罪是（ ）。

A、贪污受贿犯罪
B、金融诈骗犯罪
C、渎职罪
D、毒品犯罪

答案：C
解析：
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赔犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

更多相关问题
相关内容