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多选题一个完整的洗钱过程一般要经历（）阶段。A处置阶段B离析阶段C归并阶段D使用阶段

题目
多选题
一个完整的洗钱过程一般要经历（）阶段。
A

处置阶段

B

离析阶段

C

归并阶段

D

使用阶段

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第1题：

洗钱的三个阶段包括:()

A.归并阶段

B.离析阶段

C.转换阶段

D.放置阶段


答案：ABD

第2题：

一个典型、完整的洗钱过程包括()

A.放置阶段

B.离析阶段

C.融合阶段

D.汇总阶段


正确答案：ABC

第3题：

洗钱的过程一般分为哪几个阶段?()

A.分为处置阶段

B.交易阶段

C.离析阶段

D.融合阶段


答案：ACD

第4题：

一个典型、完整的洗钱过程包括（）

  • A、放置阶段
  • B、离析阶段
  • C、融合阶段
  • D、汇总阶段

正确答案:A,B,C

第5题：

洗钱的过程一般分为。（）

  • A、处置阶段
  • B、离析阶段
  • C、转移阶段
  • D、融合阶段

正确答案:A,B,D

第6题：

典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第7题：

典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。

  • A、开户
  • B、放置
  • C、归并
  • D、离析

正确答案:B,C,D

第8题：

通常来讲，一个典型和完整的洗钱过程包括()三个阶段。

A.处置阶段

B.分层阶段

C.离析阶段

D.融合阶段

E.整合阶段


参考答案：ACD

第9题：

打击洗钱活动的关键是（）阶段。

  • A、开户
  • B、处置
  • C、离析
  • D、归并

正确答案:B

第10题：

一个典型、完整的洗钱过程，一般要经过如下几个阶段？（）

  • A、犯罪阶段
  • B、放置阶段
  • C、离析阶段
  • D、融合阶段
  • E、消费阶段

正确答案:B,C,D

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