根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（）。A．当日累计45万元人民币的现钞结}[B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种问的转换D．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转

题目

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（）。

A．当日累计45万元人民币的现钞结}[

B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种问的转换

D．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转

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第1题：

银行从业资格考试:根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是(

.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是(　　)。

A.当日累计30万元人民币的现金结汇

B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

c.单笔或者当日累计人民币交易20万元以下的现金缴存

D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

A［解析］单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金结售汇属于报告主体应报告的大额交易.

第2题：

金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。

A、真实

B、连续

C、完整

D、准确

参考答案：ACD

第3题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

参考答案：错

第4题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

参考答案：ABC

第5题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么?

答案：法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

第6题：

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

答案：C

第7题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么?

答案：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

第8题：

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

答案：金融机构总部或者由总部指定的一个机构

第9题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

D、大额交易报告或可疑交易报告

参考答案：C

第10题：

2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当()

A、合并提交报告

B、只提交可疑交易报告

C、分别提交报告

D、只提交大额交易报告

参考答案：C

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是( )。

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