《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
第1题：
下列说法正确的是：
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。
D.客户身份识别是一个持续的过程。
第2题：
第3题：
第4题：
下列对客户身份识别的说法正确的是（）
第5题：
根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
第6题：
下列关于客户身份识别制度的说法正确的有()
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
第7题：
根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.
第8题：
反洗钱法规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。 （ ）
第9题：
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。
第10题：
《反洗钱法》要求，金融机构要采取（）措施预防洗钱活动。