此题为判断题(对,错)。
第1题:
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
A、立案
B、立项
C、通知
D、告知
第4题:
A、3
B、5
C、7
D、10
第5题:
A、填写现场检查立项审批表
B、制定现场检查实施方案
C、编制现场检查通知书
D、现场检查调阅清单
第6题:
中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据,制作现场检查意见告知书。
此题为判断题(对,错)。
第7题:
以下哪些说法是正确的
A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻核查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式
B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责
D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
第8题:
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查:
第9题:
以下哪些说法是正确的?()
A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式
B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责
D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚