A、客户的特点或者账户的属性
B、信用等级
C、地域
D、业务
E、行业
第1题：
A、地域
B、业务
C、行业
D、客户是否外国政要
第2题：
A、中国人民银行
B、上级金融机构
C、金融监督管理机构
D、相关单位
第3题：
A、风险;
B、客户;
C、VIP;
D、服务。
第4题：
客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。
第5题：
金融机构应该按照（），划分客户风险等级。
第6题：
此题为判断题(对，错)。
第7题：
金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括()
A.信用等级
B.地域
C.业务
D.行业
第8题：
按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户身份等因素，分行将客户划分为高风险客户、中高风险客户、中风险客户、中低风险客户和低风险客户五个风险等级，并在持续关注的基础上适时调整客户的风险等级。
此题为判断题(对，错)。
第9题：
金融机构在对客户或账户划分风险等级时，应考虑以下（）因素，并持续关注，适时调整风险等级。
第10题：
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。