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以下关于洗钱基本内涵的说法中,正确的是()A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从

题目

以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是()

A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为

B.洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款

C.通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款

D.企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法

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第1题：

洗钱具有以下特点()。

A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。

B、洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。

C、洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。

D、洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。

E、洗钱行为具有较强的国际性。


本题答案：A, B, C, D, E

第2题：

我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是()

A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪

B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是.上游犯罪所得

C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的

D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪


参考答案：C

第3题：

洗钱的基本过程中,哪一阶段是最薄弱的,也是犯罪行为最容易被侦查到的阶段?


答案：处臵阶段(或放臵阶段)。

第4题：

关于金融机构保密义务以下说法正确的是:

A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。

B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供。

D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。


正确答案：D

第5题：

下列关于洗钱罪的判断，说法正确的选项是（ ）

A.邹某通过贩卖毒品获得100 万元现金，后为防止公安机关的侦查，找到其朋友王某，给王某写了一张标注借款日期为3 年前、借款数额为80 万元的借条，然后让王某写了一张标注还款日期为其与王某见面日期、还款数额为80 万元的收据，随即邹某将80 万元现金交给王某，双方另外密签了一份协议，约定2 年后王某归还70 万。王某构成洗钱罪

B.李某为某税务局局长，受贿300 万美元现金后，找到某地下钱庄负责人何某，让何某在其公司往美国出口货物时将美金夹在货物中，带到美国后交给李某已经在美国定居的妻子。何某构成洗钱罪

C.许某多次盗窃他人信用卡并在柜台支取现金，获得赃款100 万余元，后与明知此事的某夜总会经理于某协商，将此赃款在夜总会中以80 万元作价入股。因为盗窃信用卡并使用的定盗窃罪，盗窃罪不是洗钱罪的上游犯罪，所以于某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不构成洗钱罪

D.战某通过贩卖毒品获得了1000 万赃款，叶某明知此赃款的来源，还帮助战某将赃款分散存在自己的多个银行账户中。叶某构成窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪，不符合洗钱罪的犯罪构成


正确答案：AB
【答案】：AB
【详解】：《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第2条规定，具有下列情形之一的，可以认定为刑法第191条第1款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：（一）通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；（二）通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；（三）通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的；（四）通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的；（五）通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的；（六）协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的；（七）通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。A选项王某的行为属于通过虚设债权债务协助将犯罪所得转换为“合法”财物，B选项何某的行为属于协助将犯罪所得运输出境，故王某、何某的行为构构成洗钱罪，故A、B选项正确。第4条规定，上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的认定。C选项中，虽然许某的行为因为刑法的特殊规定而按照盗窃罪定罪处罚，但是许某实际上却实施了利用信用卡诈骗的行为，此行为属于洗钱罪的上游犯罪，所以，于某的行为仍然属于洗钱罪，故C选项错误。第3条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成刑法第312条规定的犯罪，同时又构成刑法第191条或者第349条规定的犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。D选项中，叶某的行为同时构成窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪和洗钱罪，只是应根据法条竞合的原理，择一重罪处罚，故D选项错误。本题应选AB。
【相关考点梳理】根据191条规定【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。掌握洗钱罪的7中上游犯罪，和5种表现形式。

第6题：

反洗钱是银行必须承担的一项基本义务，以下关于反洗钱的说法不准确的是()

A.公司客户经理需要承担反洗钱的义务

B.反洗钱与严守客户隐私是相悖的，执行反洗钱过程中不可避免要泄漏客户秘密

C.公司客户经理要依法协助反洗钱调查机构的依法调查行为

D.要监测企业资金流向，及时报告大额和可疑的交易


本题答案：B

第7题：

下列关于反洗钱的说法中，不正确的是( )。

A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报


正确答案：B
解析：各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作。

第8题：

洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁，掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。()


本题答案：对

第9题：

关于洗钱行为，以下说法错误的是（ ）。

A．甲与朋友约好，在朋友走私成功后，将自己的身份证提供给朋友，供其到银行开户，以存放赃款。甲构成洗钱罪

B．乙与朋友约好，在朋友盗窃成功后，将自己的身份证提供给朋友，供其到银行开户，以存放赃款。乙构成掩饰犯罪所得罪

C．丙在明知朋友的钱是受贿犯罪所得的情况下，将自己的身份证提供给朋友，供其到银行开户.以存放赃款。丙构成洗钱罪

D．丁在明知朋友的钱是盗窃所得的情况下，将自己的身份证提供给朋友，供其到银行开户，以存放赃款：丁不构成犯罪


正确答案：ABD
(1)《刑法修正案(六)》对洗钱罪进行了修改：将上游犯罪由原来的四种(毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪)增加到七种(新增贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪)。(2)根据共同犯罪的理论，凡是与犯罪嫌疑人事先通谋的，都按共犯论处。因此，选项A、B都是事先通谋的，应当按走私罪、盗窃罪的共犯论处。(3)刑法修正案六还增加了一个新的罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益罪(第312条)。增加本罪后，为所有犯罪洗钱的行为都构成犯罪。但是在七种以内的，构成洗钱罪；七种以外的．构成掩饰、隐瞒赃物罪。所以选项C正确，D错误。

第10题：

关于洗钱罪，下列说法不正确的是（）。

A.实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的

B.洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化，以毁灭犯罪证据，逃避法律制裁

C.洗钱罪侵犯的客体是单一客体，即国家金融管理制度

D.洗钱罪也有单位犯罪


正确答案：C

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