金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括()A.信用等级B.地域C.业务D.行业

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金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括()

A.信用等级

B.地域

C.业务

D.行业

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第1题：

客户洗钱风险评估是指以投保人作为评估对象,按照客户的特性,并考虑地域、业务、行业等因素,充分结合客户属性以及交易属性,对客户的洗钱风险等级进行综合评定。( )

A.性别

B.业务

C.年龄

D.行业

答案：BD

第2题：

客户洗钱风险分类考虑以下哪些因素:()

A.客户所在的地域

B.客户所从事的行业

C.客户的身份

D.业务种类

参考答案：ABCD

第3题：

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分()等级。

A、风险;

B、客户;

C、VIP;

D、服务。

参考答案：A

第4题：

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？

A.信用

B.地域

C.业务

D.行业

正确答案：A

第5题：

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素:()

A、客户的特点或者账户的属性

B、信用等级

C、地域

D、业务

E、行业

参考答案：ACDE

第6题：

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号)中,影响客户洗钱风险的4个风险子项为()

A.信用

B.客户

C.地域

D.业务

E.行业/职业

答案：BCDE

第7题：

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。

A、地域

B、业务

C、行业

D、客户

参考答案：ABCD

第8题：

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级?()

A、地域

B、业务

C、行业

D、客户是否外国政要

答案：ABCD

第9题：

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。

A.高于

B.略高于

C.低于

D.略低于

正确答案：A

第10题：

金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有()

A.地域

B.业务

C.行业

D.是否为外国政要

正确答案：ABCD

金融机构划分客户的洗钱风险等级时,应考虑的风险因素包括()A.信用等级B.地域C.业务D.行业

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