《湖北省农村信用社案件防控专项治理活动实施方案》中所指的“案件防控”范围包括哪些?

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第1题：

《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定，如果被考评机构没有建立案件防控工作定人定岗定责的工作制度和工作体系，则案件防控工作组织单项考评为不合格。

此题为判断题(对，错)。

正确答案：√

第2题：

农村中小金融机构案件防控长效机制建设坚持分类治理、预防为主、查纠结合、严格问责的原则。()

答案:√

第3题：

《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》遵循的原则?

正确答案：统一领导、统一考核、统一奖惩。

第4题：

各级案件防控工作领导小组负责统筹管理全行案件风险排查工作，()作为案件防控工作领导小组办公室。

A.安全保卫部门

B.法律合规部门

C.风险管理部门

D.办公室

正确答案：B

第5题：

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银行业金融机构案件防控工作联席会议组成单位有义务主动通报、交流相关工作信息,实现案件防控工作信息共享。这些信息包括()。

A、涉及银行业金融机构案件防控工作的会议情况及相关文件资料

B、银行业金融机构案件防控工作的规划和安排

C、银行业案件统计与分析资料

D、与银行业金融机构案件防控相关的专项现场检查报告

答案：ABCD

第6题：

如何做好银行案件风险防控工作应采取哪些措施?

答案：(1)完善公司(法人)治理机制。(2)建立健全案件防控责任制度(3)加强内部控制体系建设。(4)下大力气狠抓执行力建设。(5)增强稽核和业务检查的有效性。(6)建立案件责任追究制度。(7)强化科技系统技防功能。(8)建立科学的激励约来机制。(9)培育良好的企业文化、风险文化、合规文化。(10)加强对案防工作的监管。

第7题：

根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》(银监办发[2010]221号)，各金融机构对案件防控工作要坚持()原则，避免案件防控工作孤立化、间歇化。

A、每案必须专人负责

B、每案必须分析成册

C、每案必须实施问责

D、每案必须总结心得

本题答案：A, B, C, D

第8题：

银行业金融机构案件防控工作联席会议组成单位之间案件防控信息实行相互保密。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错

第9题：

在“四不当”专项治理工作中,银行机构自查发现案件线索的,要及时向监管部门报告并()。

A.向上级机构报告

B.依法移送司法机关

C.向上级案件防控部门报告

D.依法移送公安机关

参考答案：B

《湖北省农村信用社案件防控专项治理活动实施方案》中所指的“案件防控”范围包括哪些?

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