此题为判断题(对,错)。
第1题:
第2题:
第3题:
组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作的是( )。
A.中国证监会
B.中国保监会
C.中国银监会
D.中国人民银行
第4题:
下列选项中不属于银监会的监管职责的是( )。
A.指导部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
B.对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔
C.负责统一编制金融业的统计数据、报表,并按照国家有关规定予以公布
D.对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理
第5题:
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
此题为判断题(对,错)。
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
公司建立反洗钱领导小组的职责:()
A、负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作,制定反洗钱工作制度,负责对反洗钱工作的有效实施负责。
B、负责反洗钱工作的具体实施,履行反洗钱义务,配合公安机关对可疑交易资金的侦查。
C、发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势,履行反洗钱义务,执行反洗钱工作小组的相关要求。
D、负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。
第8题:
国家通用语言文字工作由国务院语言文字工作部门负责规划指导、管理监督。( )
第9题:
A、国务院
B、省
C、市
D、县