第1题：
下列选项中说法正确的。
A、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。
B、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处二十万元以上五十元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
C、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
D、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对其处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
第2题：
关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？
A.国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。
B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
C.国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
D.国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
第3题：
对违反《反洗钱法》规定的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予行政处分。( )
第4题：
下列关于金融机构未按规定对职工进行反洗钱培训应承担法律责任的说法，正确的有（）。
A由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
B情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D建议金融监管机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
第5题：
第6题：
此题为判断题(对，错)。
第7题：
银行业金融机构拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查，情节特别严重或者逾期不改正的，国务院银行业监督管理机构怎样处理? ( )
A.可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证
B.可以责令限期整改或者吊销其经营许可证
C.可以责令停业整顿或者没收其经营许可证
D.可以责令停业整顿或者销毁其经营许可证
第8题：
保险业金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生，情节特别严重的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。()
第9题：
第10题：
金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，区别不同情形，建议（）责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。