客户与本*公司交易情况分析,主要从()方面进行。
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
第3题:
A、银行
B、保险公司
C、保险公司和银行各自
D、保险公司和客户各自
第4题:
进行客户管理,不仅只是对客户资料的收集,而且还要对客户进行多方面的分析。其中,客户与本公司交易情况分析包括()。
第5题:
第6题:
A.重新识别、调查客户身份,包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系,对客户全部开户及交易情况进行详细审查,判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人核实交易情况
第7题:
第8题:
A、银行
B、保险公司
C、保险公司和银行各自
D、保险公司和客户各自
第9题:
进行部门设置时要从哪些方面分析?
(1)目标任务原则和贡献分析;
(2)分工与协作原则和关系分析;
(3)有控制的内部竞争原则和矛盾分析;
(4)人事相宜原则和人事配合分析。
略
第10题:
分析客户的交易行为主要从客户对供应商的()上进行。