工作人员在办理业务时如发现假票：假证或其他诈骗犯罪活动线索及可疑情况要及时报告（）。
第1题：
A.客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单
B.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D.发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录
第2题：
在可能出现瓦斯的地点工作时，应预先通告工作人员，并作好（）准备，如应备有足够的防瓦斯用具及瓦斯（）等。在基坑、井坑、沟槽内等地方工作时，如突然发现瓦斯或有可疑现象，应立即（），撤离全部工作人员，并报告上级处理；在有害气体未彻底消除前（）工作。
防毒；检测仪器；停止工作；不准恢复
略
第3题：
A客户姓名与我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单中的姓名一致的
B客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C客户为正值公众人物或其亲属及关系密切人员
D发现客户存在犯罪、金融违规、金融诈骗等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或者金融交易所提示予以关注，或者设计权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
第4题：
案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（）。
第5题：
加强银行承兑汇票从业人员伪假票据鉴别的业务培训，提高票据真伪鉴别的水平与能力，防范伪假票据的诈骗风险。
第6题：
A.汇报网点负责人
B.呼叫安保人员;
C.联动网点其他工作人员
D.报警
第7题：
以下（）项为存款开户续存环节的证件不符或代理开户手续不全风险体现。
第8题：
A.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件
B.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
C.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作的
D.客户的业务活动曾被作为重点可疑交易向当地监管机构报告过2次及以上或者向反洗钱监测中心报告过3次及以上的
第9题：
营业网点在营业期间，当发现客户办理存取款、转账、汇款等业务时神情紧张、多人陪同客户办理业务等疑似客户被诈骗情况时，应以“询问客户办理业务原由、取款用途”等方法，善意巧妙地提示客户，尽量避免客户资金被诈骗。
第10题：
工作人员在办理业务时如发现假票、假证或其他诈骗犯罪活动线索及可疑情况要及时报告（）。