金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内报送可疑交易报告()

题目

金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内报送可疑交易报告()

  • A、5个
  • B、10个
  • C、3个
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第1题:

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后的5个工作日内提交可疑交易报告。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第2题:

公司制度要求分公司报送可疑交易的时效是多少天内?()

A、在可疑交易发生后3个工作日内

B、判断需要上报可疑交易之日起3个工作日内

C、在可疑交易发生后1个工作日内

D、判断需要上报可疑交易之日起5个工作日内


答案:B

第3题:

金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。

A.2

B.5

C.7

D.10


参考答案:D

第4题:

金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在什么时限内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心?

A.可疑交易发生后的10个工作日内

B.可疑交易发生后的5个工作日内

C.可疑交易发现后的5个工作日内

D.可疑交易发现后的10个工作日内


正确答案:A

第5题:

金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A.2

B.5

C.10

D.15


正确答案:C

第6题:

金融机构应当在可疑交易发生后的多少个工作日内通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。


答案:10个工作日内。

第7题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.3

B.5

C.7

D.10


参考答案:D

第8题:

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的外,金融机构应当在可疑交易发生后()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A、3

B、5

C、7

D、10


参考答案: D

第9题:

大额交易报告在交易发生后的( )个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的( )个工作日内报送。( )

A.3,7

B.4,8

C.5,10

D.6,12


正确答案:C

第10题:

2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内报送可疑交易报告

  • A、2
  • B、3
  • C、5
  • D、10

正确答案:D

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