华夏银行在配合()及其他有权机关调查时应履行配合调查义务、如实提

题目

华夏银行在配合()及其他有权机关调查时应履行配合调查义务、如实提供信息义务、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。

  • A、反洗钱工作办公室
  • B、银监局
  • C、中国人民银行
  • D、反洗钱监测中心
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第1题:

银行配合反洗钱调查的义务包括()。

A.配合调查义务

B.如实提供信息义务

C.保密义务

D.拒绝调查义务


参考答案:ABC

第2题:

国务院期货监督管理机构依法履行职责,进行监督检查或者调查时,被检查、调查的单位和个人应当配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝、阻碍和隐瞒;其他有关部门和单位应当给予支持和配合。( )


正确答案:√
参见《期货交易管理条例》第五十三条的规定。

第3题:

公司在反洗钱协查时应履行以下哪些义务:()

A.配合调查义务

B.提供信息义务

C.不得拒绝和阻碍义务

D.保密义务


答案:ABCD

第4题:

统计人员进行统计调查时,应当出示县级以上人民政府统计机构或者有关部门颁发的工作证件;未出示的,统计调查对象()。

  • A、有义务配合调查
  • B、在统计机构说明情况后必须配合调查
  • C、有权拒绝调查
  • D、有义务举报

正确答案:C

第5题:

人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主有( )。

A、参与调查义务

B、配合调查义务

C、如实提供信息义务

D、不得拒绝和阻碍义务


正确答案:BCD

第6题:

金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些

A配合调查义务

B如实提供信息义务

C保密义务

D拒绝调查义务


参考答案:ABC

第7题:

金融机构配合反洗钱调查的义务包括()

A.配合调查义务

B.如实提供信息义务

C.保密义务

D.对可疑交易主体通报调查信息义务


参考答案:ABC

第8题:

银行配合反洗钱调查的义务包括()

A.配合调查义务

B.如实提供信息义务4/5

C.保密义务

D.拒绝调查义务


参考答案:ABC

第9题:

金融机构在反洗钱调查中的义务包括()。

  • A、配合调查的义务
  • B、如实提供信息的义务
  • C、交易的受益人
  • D、不得阻碍的义务
  • E、提供必要经费的义务

正确答案:A,B,C,D

第10题:

公安机关调查恐怖活动嫌疑,有权向有关单位和个人收集、调取相关信息和材料。有关单位和个人应当()。

  • A、积极配合
  • B、如实报告
  • C、如实提供

正确答案:C

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