单选题反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的（）、限期整改等监管措施的行为。A 行政处罚B 风险预警C 经济处罚D 风险评估

题目

单选题

反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的（）、限期整改等监管措施的行为。

行政处罚

风险预警

经济处罚

风险评估

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正确答案： A

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第1题：

需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括

A.信息收集

B.信息分析评估

C.非现场监管措施

D.信息归档

参考答案：AC

第2题：

中国人民银行及其分支机构应根据非现场监管信息以及设定的非现场监管分析指标,对金融机构反洗钱工作情况进行()。

A、审查

B、分析

C、评估

D、总结

参考答案：ABC

第3题：

反洗钱非现场监管包括哪些内容?()

A.反洗钱非现场监管包括信息收集

B.信息分析评估

C.非现场监管措施

D.信息归档

答案：ABCD

第4题：

中国人民银行及其分支机构应对金融机构所报送的非现场监管信息进行审核登记,分类整理,分析评估金融机构执行反洗钱法律制度的情况。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第5题：

中国人民银行及其分支机构应对金融机构所报送的非现场监管信息进行()金融机构执行反洗钱法律制度的情况。

A、审核登记

B、分类整理

C、分析评估

D、总结考评

参考答案：ABC

第6题：

中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

A 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

B《反洗钱现场监管走访通知书》

C《反洗钱非现场监管意见书》

D《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

参考答案：C

第7题：

反洗钱非现场监管包括()等。

A、信息收集

B、信息分析评估

C、非现场监管措施

D、信息归档

参考答案：ABCD

第8题：

反洗钱非现场监管的步骤包括()

A.信息收集

B.信息分析评估

C.非现场监管措施

D.信息归档

参考答案：ABCD

第9题：

反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构()等监管措施的行为。

A、依法收集金融机构报送的反洗钱信息

B、分析评估其执行反洗钱法律制度的状况

C、根据评估结果采取相应的风险预警、限期整改

D、根据评估结果采取向上级主管行通报

参考答案：ABC

第10题：

反洗钱非现场监管包括信息收集信息、分析评估、非现场监管措施、信息归档等。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

题目

参考答案和解析

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