在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。

题目
判断题
在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。
A

B

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第1题:

金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些

A配合调查义务

B如实提供信息义务

C保密义务

D拒绝调查义务


参考答案:ABC

第2题:

金融机构配合反洗钱调查的义务包括()

A.配合调查义务

B.如实提供信息义务

C.保密义务

D.对可疑交易主体通报调查信息义务


参考答案:ABC

第3题:

银行配合反洗钱调查的义务包括()

A.配合调查义务

B.如实提供信息义务4/5

C.保密义务

D.拒绝调查义务


参考答案:ABC

第4题:

在反洗钱调查中,金融机构不承担下列哪项义务?()

  • A、配合调查义务
  • B、如实提供信息义务
  • C、提供调查经费的义务
  • D、不得拒绝和阻碍义务

正确答案:C

第5题:

中国人民银行或者其省一级派出机构进行的调查,金融机构有配合的义务,被调查机构的义务有()。

  • A、配合调查义务
  • B、如实提供信息义务
  • C、不得拒绝和阻碍义务
  • D、对存款人保护义务

正确答案:A,B,C

第6题:

金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些?()

A.配合调查义务

B.如实提供信息义务

C.义务

D.拒绝调查义务


答案:ABC

第7题:

人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主有( )。

A、参与调查义务

B、配合调查义务

C、如实提供信息义务

D、不得拒绝和阻碍义务


正确答案:BCD

第8题:

银行配合反洗钱调查的义务包括()。

A.配合调查义务

B.如实提供信息义务

C.保密义务

D.拒绝调查义务


参考答案:ABC

第9题:

人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有()

  • A、参与调查义务
  • B、配合调查义务
  • C、如实提供信息义务
  • D、不得拒绝和阻碍义务

正确答案:B,C,D

第10题:

调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础。


正确答案:正确

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