进行实地调查
撰写调查报告
对实地调查的情况及报告的真实性负责
对账户资料的合规性以及真实性负责
第1题:
对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)的原则,洞察和了解客户的一切主要情况,了解其业务及财务管理的基本状况和变化。
判断对错
第2题:
商业银行对(),要严格遵循“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则,洞察和了解该客户的一切主要情况,了解其业务及财务管理的基本状况和变化。
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是()
第5题:
操作风险防范“十三条”中,“KYB”原则的中文含义是:()
第6题:
“KYC”原则的中文含义是以下哪一项()
第7题:
账户业务发起部门客户经理应严格按照“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则,对客户应履行下列哪些职责()
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
执行客户身份识别制度,严格遵循3K原则,即对客户进行全方位的了解,其中KYC表示()。
第10题:
个人支票账户应遵循()原则。