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客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。

题目
单选题
客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。
A

第一道

B

第二道

C

第三道

D

最后一道

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第1题：

客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。()


参考答案：对

第2题：

下列不属于金融机构预防洗钱活动的核心制度是()。

A.客户身份识别制度

B.内部稽核制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额和可疑交易报告制度


参考答案：B

第3题：

为了预防洗钱和恐怖融资活动,()金融机构客户身份识别、客户身份资料保存和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律、行政法规的规定,制度《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A、规范

B、规定

C、监督

D、管理


参考答案：A

第4题：

洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。判断对错


正确答案：错误

第5题：

金融机构要采取( )措施预防反洗钱活动。

A、建立客户身份识别制度

B、客户身份资料交易记录保存制度

C、持续的员工培训制度

D、大额交易和可疑交易报告制度


参考答案：ABD

第6题：

客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的()防线。

A、第一道

B、第二道

C、第三道

D、最后一道


本题答案：A

第7题：

金融机构反洗钱核心制度,起着反洗钱“第一道防线”的重要作用的是()。

A、反洗钱内部控制制度

B、客户身份识别制度

C、客户身份资料和交易记录保存制度

D、大额交易和可疑交易报告制度


参考答案：BCD

第8题：

洗钱预防措施的三项基本制度是()

A、客户身份识别制度

B、客户身份资料和交易记录保存制度

C、大额交易和可疑交易报告制度

D、客户信息保密制度


答案：ABC

第9题：

金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。判断对错


正确答案：对

第10题：

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是（）。

  • A、确保能足以重现每项交易
  • B、为识别客户身份、监测分析交易情况提供信息
  • C、为调查可疑交易活动和查处洗钱案件提供信息
  • D、为客户报告大额交易提供方便

正确答案:A,B,C

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