通过各种手段使非法收入合法化的过程叫做()。

题目

通过各种手段使非法收入合法化的过程叫做()。

  • A、不良存款
  • B、套汇
  • C、洗钱
  • D、逃汇
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第1题:

洗钱是指将毒品犯罪、恐怖活动犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在()合法化的行为。

A.内容上

B.形式上

C.实质上

D.手段上


答案:B

第2题:

洗钱活动的本质是( )。

A.获取更多的非法收益
B.为犯罪活动提供资金支持
C.借助金融机构的金融活动
D.将非法收入合法化的过程

答案:D
解析:
洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。

第3题:

关于洗钱,下列说法正确的是()。

A.洗钱是为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法的收入合法化

B.洗钱的过程分为处置、培植、融合三个阶段

C.洗钱是复杂的多种多层的金融交易,将非法的收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,这是处置阶段

D.洗钱的对象仅限于毒品犯罪所得、贪污犯罪所得和走私犯罪所得

E.以上说法均正确


正确答案:ABD

第4题:

通过金融机构或其他机构,运用各种手段将犯罪所得的非法财物隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化的行为和过程指的是()

  • A、洗钱
  • B、欺诈
  • C、贿赂
  • D、黑社会行为

正确答案:A

第5题:

在()中或者在基本不拆卸设备的情况下,通过各种手段进行判断故障的位置等的技术叫做设备故障诊断。


正确答案:设备运行

第6题:

公共政策合法化是指法定主体为使政策方案获得合法地位而依照法定权限和程序所实施的一系列审查、通过、批准、签署和颁布政策的行为过程。关于公共政策合法化,下列表述有误的是:

A.政策合法化是有目的的活动
B.政策合法化是各法定主体依照法定权限所实施的活动
C.政策合法化是主体依照法定程序所实施的一系列行为过程
D.有合法化过程的政策主要是中央政策和法律

答案:D
解析:
第一步,本题考查管理并选错误项。
第二步,政策合法化是指公共政策主体经过一系列法定程序使公共政策方案获得权威性,而准予实施的过程。其内涵有以下四个方面:(1)公共政策方案一般是指由政府机关制定的政策,也包括政党、半官方的社会团体制定的政策;说明政策不限于中央政策或者法律,D项错误,当选。(2)政策合法化的目的在于使公共政策方案得以实施;说明政策合法化是有目的的活动,其目的就是为了保障公共政策方案能够实施,故A项正确。(3)政策合法化是公共政策主体在法定权限内所实施的活动;(4)政策合法化必须在法定的程序中完成。政策要具有合法性,需要公共政策主体按照规定在法定权限内依照法定程序进行实施,故B项、C项正确。
因此,选择D选项。

第7题:

洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质,通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化,以逃避法律制裁的行为和过程。( )


答案:对
解析:
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质,通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化,以逃避法律制裁的行为和过程。

第8题:

使物料粒度缩小的工序过程叫做()。


参考答案:破碎

第9题:

由于各种原因造成孔内故障,使(),叫做孔内事故。


正确答案:钻进不能正常进行或中断

第10题:

企业利用各种信息技术,通过对顾客进行跟踪、管理和服务,留住老顾客、吸引新顾客的思想、方法和手段叫做客户关系管理。


正确答案:正确

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