业务外包
资产转换
资信评估
洗钱
第1题：
金融机构反洗钱规定所称的洗钱，是指将 () 的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
A、毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪
C、走私犯罪
D恐怖犯罪
第2题：
第3题：
A.掩饰、隐藏犯罪行为
B.将非法所得据为己有
C.使非法所得从实质上合法化
D.发展黑社会组织
第4题：
通过各种手段使非法收入合法化的过程叫做（）。
第5题：
第6题：
A.内容上
B.形式上
C.实质上
D.手段上
第7题：
第8题：
洗钱，是指不法分子将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。通俗地讲就是“将黑钱或脏钱洗白”。()
第9题：
通过金融机构或其他机构，运用各种手段将犯罪所得的非法财物隐瞒或掩饰起来，并使之在形式上合法化的行为和过程指的是（）
第10题：
凡是将非法所得合法化的行为都属于反洗钱追究的范围。