是将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪违法所得及其产生的收益合法化。
是将恐怖活动犯罪、走私犯罪违法所得及其产生的收益合法化。
是将贪污、贿赂、诈骗等其他犯罪所得及产生的收益合法化。
是将抢劫、偷盗等非法所得及产生的收益合法化。
第1题：
第2题：
对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：
A.参与制定金融机构反洗钱规章
B.制定金融机构反洗钱规章
C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构进行行政处罚
E.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构高管人员进行行政处罚
第3题：
A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低
B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务
C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查
D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务
第4题：
下列对双缩脲比色法测定血清总蛋白的描述错误的是
第5题：
A.洗钱的过程具有复杂性
B.洗钱不是独立的刑事犯罪，必须与上游犯罪相结合才构成犯罪
C.洗钱方式和手段的多样性
D.洗钱的专业化
第6题：
下列关于洗钱的危害性的说法中，错误的是()
A.洗钱助长更严重和更大规模的犯罪活动
B.洗钱严重危害经济的健康发展
C.洗钱助长和滋生腐败
D.资助恐怖活动犯罪的资金都是清洗过的上游犯罪所得
第7题：
对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：
A.参与制定金融机构反洗钱规章
B.制定金融机构反洗钱规章
C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构进行行政处罚
E.对违反反洗钱规定的保险业金融机构高管人员进行行政处罚
第8题：
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。( )
A．正确
B．错误
第9题：
A、上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查
B、同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计
C、反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查
D、监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查
第10题：
对违反《反洗钱法》的法律责任，描述不正确的是( )。
A．对泄露国家机密、商业机密的反洗钱工作人员，依法给予行政处分
B．对未按规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构负责人，情节严重的给予纪律处分
C．对拒绝反洗钱调查，致使洗钱结果发生，应依法追究金融机构负责人刑事责任
D．对未按规定报送大额交易报告的金融机构，责令其限期修改