银行营业场所每天营业前后接送款必须安排()。A、2人以上B、3人以上C、4人以上D、5人以上

题目

银行营业场所每天营业前后接送款必须安排()。

  • A、2人以上
  • B、3人以上
  • C、4人以上
  • D、5人以上
参考答案和解析
正确答案:A
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第1题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指()

A.交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上

B.交易行为营业日每天发生5次以上

C.交易行为营业日每天发生,且持续5天以上

D.交易行为营业日每天发生,且持续7天以上


参考答案:A

第2题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”是指交易行为()以内。

A.营业日每天发生5次以上,或者营业每日每天发生持续5天发上。

B.营业日每天发生4次以上,或者营业每日每天发生持续4天发上。

C.营业日每天发生3次以上,或者营业每日每天发生持续3天发上。

D.营业日每天发生2次以上,或者营业每日每天发生持续2天发上。


正确答案:C

第3题:

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,符合“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准”的应作为可疑交易报告,上述标准中的“频繁”的含义是()。

A.营业日每天发生2次以上,或者营业日每天发生持续2天以上。

B.营业日每天发生2次以下,或者营业日每天发生持续2天以上。

C.营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。

D.营业日每天发生3次以下,或者营业日每天发生持续3天以下。


参考答案:C

第4题:

大额与可疑交易报告中的“频繁”交易行为是指()

  • A、营业日每天发生1次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。
  • B、营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。
  • C、营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。
  • D、营业日每天发生10次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。

正确答案:B

第5题:

营业场所必须()、2人以上临柜。


正确答案:3人当班

第6题:

《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指( )

A.交易行为营业日每天发生3次以上

B.交易行为营业日每天发生5次以上

C.交易行为营业日每天发生,且持续5天以上

D.、交易行为营业日每天发生,且持续7天以上


正确答案:A

第7题:

按照农发行营业场所安全防护规定的有关要求,夜间不存放现金的营业单位,每天营业前后应当安排不少于()人接送款。

A.2人

B.3人

C.4人

D.5人


正确答案:C

第8题:

《银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指()。

A.交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上

B.交易行为营业日每天发生5次以上

C.交易行为营业日每天发生,且持续5天以上

D.交易行为营业日每天发生,且持续7天以上


参考答案:A

第9题:

每天早上无论是否营业,营业场所门一旦开启,场所内必须要有两名以上员工。


正确答案:正确

第10题:

可疑交易标准中“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中的频繁是指()。

  • A、营业日每天发生5次以上
  • B、营业日每天发生3次以上
  • C、营业日每天发生持续3天以上
  • D、营业日每天发生持续5天以上

正确答案:B,C

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