银行应严格按照消费者()和()为其开立外汇账户,并审核证明材料的

题目

银行应严格按照消费者()和()为其开立外汇账户,并审核证明材料的真实性。

  • A、业务类别
  • B、主体类别
  • C、交易性质
  • D、境内外个人特征
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第1题:

银行应当按照本办法规定为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务,对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第2题:

境内机构(外商投资企业除外)开立经常项目下外汇账户,银行应审核以下哪些证明文件

A.公司章程、验资证明(如有需要)

B.国务院授权机构批准经营业务的批件

C.外汇局审核时提供的相应合同、协议或者其他有关材料

D.查询外汇账户管理信息系统中企业基本信息登记情况


答案:ABCD

第3题:

客户异地开立人民币基本存款账户的,应审核其注册地人民银行出具的()。

A.异地开户许可证明

B.未开立基本存款账户证明

C.未开立临时存款账户证明

D.未开立账户证明


参考答案:B

第4题:

银行应当按有关规定为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务,但不承担对个人提交的有效身份证件及相关证明材料进行真实性审核的义务。


正确答案:错误

第5题:

银行为企业开立待核查账户,下列说法中有误的是:()

  • A、企业未在外汇局办理过基本信息备案的,在开立待核查账户前,需首先到外汇局办理基本信息备案
  • B、已在银行开立经常项目外汇账户的,银行可直接为其开立待核查账户
  • C、企业待核查账户的开立,须企业申请和外汇局审核
  • D、待核查账户按活期账户计息

正确答案:C

第6题:

境机构(外商投资企业除外)开立经常项目下外汇账户银行应审核以下哪些证明文件?()

A.公司章程、验资证明、股权证明(如有需要)

B.国务院授权机关批准经营业务的批件

C.外汇局审核时提供的相应合同、协议或者其他有关材料

D.查询外汇账户管理信息系统中企业基本信息登记情况


答案:ABCD

第7题:

企业异地开立人民币基本存款账户的,应审核其注册地人民银行出具的()。

  • A、异地开户许可证明
  • B、未开立基本存款账户证明
  • C、未开立临时存款账户证明
  • D、未开立账户证明

正确答案:B

第8题:

银行应严格按照消费者()和()为其开立外汇账户,并审核证明材料的真实性。

A.业务类别

B.主体类别

C.交易性质

D.境内外个人特征


参考答案:A, B, C, D

第9题:

银行应严格按照国家外汇管理政策办理外汇业务,下列哪项不属于银行应尽的义务?( )

  • A、告知外汇牌价信息
  • B、审核证明材料的真实性
  • C、妥善保管国际速汇业务的监控号码或密码
  • D、履行国际收支统计申报

正确答案:C

第10题:

保证佥专用外汇账户划出资金,银行应审核交易真实性、合法性证明材料。


正确答案:正确

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