以下关于反洗钱的说法正确的有（）。A、《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行B、人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作C、商业银行、保险公司、证券公司应建立大额交易和可疑交易报告制度D、个人无权向人民银行举报洗钱活动

题目

以下关于反洗钱的说法正确的有（）。

A、《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行
B、人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作
C、商业银行、保险公司、证券公司应建立大额交易和可疑交易报告制度
D、个人无权向人民银行举报洗钱活动

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第1题：

关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是 ()。

A.培训对象应包括高级管理层

B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训

C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

E.培训的对象是银行的全体人员

参考答案：A D E

第2题：

下列关于反洗钱信息中心的说法,正确的有()。

A、由国务院反洗钱行政主管部门设立

B、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

C、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果

D、履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责

参考答案：ABCD

第3题：

关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是()。

A.培训对象应包括高级管理层

B.只有从事反洗钱岗位的人员才需要培训

C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次培训

E.培训的对象是银行的全体人员

参考答案：ADE

第4题：

以下关于各种计量属性的应用，说法正确的有（）。

正确答案：ABDE
计量属性是指应予以计量的某一要素的特性，主要包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值等。c项可供出售金融资产一般用公允价值计量属性。

第5题：

关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是?

A.培训对象应包括高级管理层

B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训

C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

E.培训的对象是金融机构的全体人员

答案：ADE

第6题：

关于金融机构反洗钱培训对象的说法以下正确的是?()

A.培训对象应包括高级管理层

B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训

C.反洗钱操作人员才应接受培训高级管理层不接触具体业务不需要培训

D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

E.培训的对象是金融机构的全体人员

答案：ADE

第7题：

在反洗钱工作中应当相互配合的部门有()。

A、国务院反洗钱行政主管部门

B、国务院有关部门、机构

C、司法机构

D、以上说法都正确

参考答案：ABCD

第8题：

以下关于反洗钱的说法正确的有()。

A.有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施

B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查，调查人员不得少于二人

C.反洗钱调查需要进一步核查的，经人民银行省级派出机构负责人批准，可以查阅、被调查对象的账户信息

D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告

正确答案：ABCD

第9题：

以下关于影响体力活动能量消耗的因素中，说法正确的有（）。

正确答案：ABCD
影响体力活动能量消耗的因素有：①肌肉越发达者，活动能量消耗越多。②体重越重者，能量消耗越多。③劳动强度越大、持续时间越长，能量消耗越多。④与工作的熟练程度有关，对工作熟练程度高者能量消耗较少。

第10题：

下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有（）。

A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D.组织协调全国的反洗钱工作
E.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

答案：A,C,E

解析：

国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有：①参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章；②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；③发现反洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；④审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。B、D选项均属于中国人民银行的反洗钱职责。

以下关于反洗钱的说法正确的有（）。

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