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以下关于反洗钱的说法错误的是（）。

题目

以下关于反洗钱的说法错误的是（）。

  • A、金融机构按照规定建立客户身份资料制度，客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年
  • B、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
  • C、金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
  • D、金融机构应当设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作
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第1题：

反洗钱是银行必须承担的一项基本义务，以下关于反洗钱的说法不准确的是()

A.公司客户经理需要承担反洗钱的义务

B.反洗钱与严守客户隐私是相悖的，执行反洗钱过程中不可避免要泄漏客户秘密

C.公司客户经理要依法协助反洗钱调查机构的依法调查行为

D.要监测企业资金流向，及时报告大额和可疑的交易


本题答案：B

第2题：

以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。

A.金融行动特别工作组---FATF

B.金融行动特别工作组---AML

C.亚太反洗钱组织---APG

D.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG


参考答案：B

第3题：

关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是()。

A.培训对象应包括高级管理层

B.只有从事反洗钱岗位的人员才需要培训

C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次培训

E.培训的对象是银行的全体人员


参考答案：ADE

第4题：

关于PC机硬件的描述中，以下哪个说法是错误的（ ）


正确答案：C
CPu里面的Cache是用于缓存指令和数据的，解决主存速度与CPU速度匹配的差距，C选项说法错误。

第5题：

对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：

A.参与制定金融机构反洗钱规章

B.制定金融机构反洗钱规章

C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构进行行政处罚

E.对违反反洗钱规定的保险业金融机构高管人员进行行政处罚


正确答案：ABC

第6题：

关于金融机构假币收缴,以下说法错误的是()。


参考答案：只需在假币的正面加盖“假币”字样的戳记

第7题：

对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：

A.参与制定金融机构反洗钱规章

B.制定金融机构反洗钱规章

C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构进行行政处罚

E.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构高管人员进行行政处罚


正确答案：ABC

第8题：

关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是 ()。

A.培训对象应包括高级管理层

B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训

C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

E.培训的对象是银行的全体人员


参考答案：A D E

第9题：

关于金融机构反洗钱培训对象的说法以下正确的是?()

A.培训对象应包括高级管理层

B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训

C.反洗钱操作人员才应接受培训高级管理层不接触具体业务不需要培训

D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

E.培训的对象是金融机构的全体人员


答案：ADE

第10题：

关于ADSL，以下哪种说法是错误的（ ）


正确答案：B
ADSL传输距离越长，信号衰减越大。

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