以下关于中国反洗钱监测分析中心的基本情况的说法中哪个是错误的?()
第1题:
人行下设( ),职责:接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。
A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国反洗钱监察中心
C、中国反洗钱监控中心
D、中国反洗钱监测中心
第2题:
《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?
第3题:
中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
第4题:
《反洗钱法》规定的举报接受机关是:
A.中国反洗钱监测分析中心
B.公安机关
C.中国反洗钱监测分析中心和公安机关
D.中国人民银行和公安机关
第5题:
中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?
第6题:
我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是中国反洗钱监测分析中心。()
第7题:
第8题:
中国反洗钱监测分析中心依照《反洗钱法》应履行哪些职责?
第9题:
简要介绍中国反洗钱监测分析中心的基本情况?
第10题:
以下哪个单位不属于反洗钱工作部际联席会议成员?()
A.中国人民银行
B.最高人民法院
C.中国反洗钱监测分析中心
D.银监会