问题:什么是身份证件?
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问题:洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下,人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。
问题:《反洗钱法》的适用范围是什么?
问题:下列大额资金划转需与单位预留人员进行核实的是()。A、保证金与结算户互转B、已质押定期存单支取归还贷款C、到期支付银行承兑汇票票款D、转账支付货款1000万
问题:某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?
问题:中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行()A、分析B、管理C、监督D、检查
问题:所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录,以利于规范管理和便于()。A、核查B、查找C、调阅D、查阅
问题:对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,应采取()A、现场检查B、行政调查C、案件协查D、信息分析
问题:金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。A、12B、24C、48D、72
问题:人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于两人,金融机构有权拒绝调查。
问题:中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门?
问题:金融机构应有效()不法分子利用他人代办、控制他人交易等手段进行的闲钱和恐怖融资活动。A、制止B、查处C、识别D、制裁
问题:在什么期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料?
问题:银行应对()交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。A、单笔人民币l万元以上B、单笔人民币lO万元以上C、单笔外汇等值1000美元以上D、单笔外汇等值lO000美元以上
问题:《刑法修正案(六)》规定的洗钱罪的上游犯罪有()。A、毒品犯罪B、金融诈骗犯罪C、贪污贿赂犯罪D、以上说法都正确
问题:营业室经理应于()可疑交易报告提交前对可疑数据报送情况进行复核,查看被排除的异常交易及其删除原因,确保被排除的异常交易有合理理由认为其不可疑A、每日B、每周C、每月D、每季
问题:分行人力资源部配合()组织分行反洗钱持证上岗考试工作。A、总行反洗钱工作办公室B、分行反洗钱工作办公室C、总行人力资源部D、总行会计部
问题:反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。
问题:登记保存时,检查组需填写《现场检查登记保存证据材料通知书》一式两份,一份由检查组留存,另一份加盖检查单位行政公章后送被查单位签收。被查单位拒绝签收的,检查组应在《现场检查登记保存证据材料通知书》上注明。对先行登记保存的,检查单位应当在()日内及时作出处理决定。A、2B、3C、7D、10
问题:可疑类客户采取的风险控制措施包括()。A、与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行办理B、在可疑类客户的业务关系存续期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日常各项交易情况和操作行为C、对于可疑类客户,银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱风险等级D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易,应持续进行报告