《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗

题目

《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()。

  • A、调查
  • B、监控
  • C、监督
  • D、检查
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第1题:

在《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”仅指中国人民银行总行。()


参考答案:√

第2题:

根据《反洗钱法》的规定海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的应当及时通报()

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.反洗钱行政主管部门

C.反洗钱信息中心

D.国务院有关部门


答案:B

第3题:

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构有哪些反洗钱职责?


答案:在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

第4题:

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权 范围内,对金融机构履行什么的情况进行监督、检查?


答案:对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

第5题:

下列说法中,不正确的()。

A、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构不具有反洗钱行政处罚权

B、国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级以上派出机构不具有反洗钱调查权

C、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构可以对辖内金融机构实施反洗钱现场检查

D、国务院反洗钱行政主管部门部分省一级派出机构不具有反洗钱调查权


参考答案:D

第6题:

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,开展反洗钱行政调查(删除),对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查()

此题为判断题(对,错)。


答案:错

第7题:

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告( )可对该金融机构作出行政处罚

A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构

B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构

C.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构

D.只能由国务院反洗钱行政主管部门派出机构


答案:B

第8题:

《反洗钱法》的主要内容有( )。

A.规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作

B.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

C.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

D.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任


正确答案:ABCDE

第9题:

根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,调查人员不得少于()人。

A、2

B、3

C、4

D、5


参考答案:A

第10题:

《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门?


答案:特指中国人民银行总行。

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