《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()。
第1题:
在《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”仅指中国人民银行总行。()
第2题:
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.反洗钱行政主管部门
C.反洗钱信息中心
D.国务院有关部门
第3题:
第4题:
第5题:
A、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构不具有反洗钱行政处罚权
B、国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级以上派出机构不具有反洗钱调查权
C、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构可以对辖内金融机构实施反洗钱现场检查
D、国务院反洗钱行政主管部门部分省一级派出机构不具有反洗钱调查权
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构
B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
C.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构
D.只能由国务院反洗钱行政主管部门派出机构
第8题:
《反洗钱法》的主要内容有( )。
A.规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作
B.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
C.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
D.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
第9题:
A、2
B、3
C、4
D、5
第10题: