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关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述,不正确的是( )

题目
关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述,不正确的是( )

A、金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

B、未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

C、未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

D、金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正

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第1题：

对违反《反洗钱法》第三十一条规定的金融机构应如何处罚?


答案：由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，在责令金融机构限期改正的同时，建议有关金融监督机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

第2题：

对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚?


答案：由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正.情节严重的，处20万元以上}0万元以下罚教，并对直接负责的策事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下的罚款。

第3题：

金融机构违反本办法的,由中国人民银行或者分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚( )

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第4题：

《物业管理条例》( )规定：“建设单位应按国家规定的保修期和保修范围，承担物业的保修责任。”

A．第四十一条

B．第三十一条

C．第三十二条

D．第三十三条


正确答案：B

第5题：

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。

A.省一级以上分支机构

B.地市中心支行以上分支机构

C.区一级支行以上机构

D.县（市）支行以上机构


正确答案：B

第6题：

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。

A.第三十条、第三十一条

B.第三十一条、第三十二条

C.第三十三条、第三十四条

D.第三十一条、第三十三条


参考答案：B

第7题：

《物业管理条例》( )规定：“建设单位应当按照国家规定的保修期和保修范围，承担物业的保修责任。”

A．第四十一条

B．第三十一条

C．第三十二条

D．第三十三条


正确答案：B

第8题：

《反洗钱法》第三十二条规定的行为有哪些?


答案：(1)未按照规定履行客户身份识别义务的：(2)未按照规定保存客户身份资料和交易记录保存记录的：(3)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;(4)与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;(5)违反保密规定，泄漏有关信息的;(6)拒绝、阻碍反洗钱调查、检查的。

第9题：

《物业管理条例》( )规定：“建设单位应当按照国家规定的保修期和保修范围承担物业的保修责任。”

A．第三十七条

B．第三十一条

C．第二十一条

D．第二十七条


正确答案：B

第10题：

3、对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，下列关于可以提出异议的说法正确的有？

A．任何人认为违反《商标法》第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款的规定时可以提出

B．在先权利人认为违反《商标法》第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条的规定时可以提出

C．在先权利人、利害关系人认为违反《商标法》第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款的规定时可以提出

D．利害关系人认为违反《商标法》第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条的规定时可以提出


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