当客户委托他人代理业务时，除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人（被代理人）身份信息外，同时审核代理人的有效身份证件就可以办理。
第1题：
A、反洗
B、识别客户身份
C、客户洗风险
D、客户交易资料保存
第2题：
此题为判断题(对，错)。
第3题：
按照客户身份识别制度的规定，下列表述不正确的是( )。
A.金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户
B.客户为他人代办业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或其他证明文件进行登记和核对
C.为客户办理人身保险、信托业务时，若合同受益人不是客户本人，还应对受益人的身份证件进行核对并登记
D.金融机构通过第三方识别客户身份，当第三方未按要求履行职责时，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
第4题：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。()
第5题：
对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。()
第6题：
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列选项不正确的是( )。
A.客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记
B.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
C.要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件
D.对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份
第7题：
A.反洗钱
B.识别客户身份
C.客户洗钱风险
D.客户交易资料保存
第8题：
A、反洗;
B、识别客户身份;
C、客户洗风险;
D、客户交易资料保存。
第9题：
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年
D.委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不应当承担未履行客户身份识别义务的责任
第10题：
关于客户尽职调查，下列说法正确的是：___。
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
C.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施
D.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。