中国人民银行专门成立了(),具体负责反洗钱资金监测。

题目

中国人民银行专门成立了(),具体负责反洗钱资金监测。

  • A、中国反洗钱监测分析中心
  • B、中国反洗钱中心
  • C、反洗钱监测中心
  • D、中国银监会反洗钱监测中心
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第1题:

《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。

A、中国人民银行

B、中国银行业监督管理委员会

C、公安部

D、财政部


参考答案:A

第2题:

《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。

第3题:

为及时发现洗钱行为,各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是()。

A 金融情报机构

B 金融信息机构

C 金融调研机构

D 金融监测机构


参考答案: A

第4题:

中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心,并在北京和上海市设立分中心,作为派出机构开展工作。


正确答案:错误

第5题:

中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为()。

  • A、中国人民银行反洗钱监测分析中心
  • B、中国人民银行营业管理部
  • C、中国人民银行各分行
  • D、中国人民银行反洗钱处

正确答案:A

第6题:

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任,负责涉嫌洗钱和恐怖活动的资金监测。()


参考答案:对

第7题:

以下哪个部门是我国作为专门收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构?()

A.中国人民银行

B.中国人民银行反洗钱局

C.中国反洗钱监测分析中心

D.金融监管部门反洗钱工作小组


正确答案:C

第8题:

中国人民银行成立()负责反洗钱资金监测工作。

A、中国人民银行机关服务中心

B、中国反洗钱监测分析中心

C、中国人民银行清算总中心

D、中国人民银行征信中心


参考答案: B

第9题:

专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是()。

  • A、中国人民银行反洗钱局
  • B、中国反洗钱监测分析中心
  • C、中国人民银行各分支机构
  • D、公安机构

正确答案:B

第10题:

什么机构负责反洗钱资金监测?


正确答案: 中国人民银行专门成立了中国反洗钱监测分析中心,具体负责反洗钱资金监测。

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