中国人民银行专门成立了(),具体负责反洗钱资金监测。
第1题:
A、中国人民银行
B、中国银行业监督管理委员会
C、公安部
D、财政部
第2题:
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
此题为判断题(对,错)。
第3题:
为及时发现洗钱行为,各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是()。
A 金融情报机构
B 金融信息机构
C 金融调研机构
D 金融监测机构
第4题:
中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心,并在北京和上海市设立分中心,作为派出机构开展工作。
第5题:
中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为()。
第6题:
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任,负责涉嫌洗钱和恐怖活动的资金监测。()
第7题:
以下哪个部门是我国作为专门收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构?()
A.中国人民银行
B.中国人民银行反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.金融监管部门反洗钱工作小组
第8题:
中国人民银行成立()负责反洗钱资金监测工作。
A、中国人民银行机关服务中心
B、中国反洗钱监测分析中心
C、中国人民银行清算总中心
D、中国人民银行征信中心
第9题:
专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是()。
第10题:
什么机构负责反洗钱资金监测?