客户办理单笔交易金额()万元以上(含)现金存取、账户方式的行内及

题目

客户办理单笔交易金额()万元以上(含)现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务,应核对客户的有效实名证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

  • A、5
  • B、6
  • C、8
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第1题:

以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。

A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记

B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记

C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理


参考答案:D

第2题:

客户办理单笔交易金额()万元以上(含)现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务,应核对客户的有效实名证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

A5

B6

C8


A

第3题:

为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时应进行客户身份识别。()

A.交易金额单笔人民币1万元以上

B.交易金额单笔人民币10万元以上

C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上

D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上


参考答案:AC

第4题:

客户本人办理单笔交易金额人民币()万元以上的现金存取业务,必须留存客户有效实名证件复印件。

  • A、1
  • B、2
  • C、3
  • D、5

正确答案:D

第5题:

客户本人办理单笔交易金额人民币()万元以上的现金存取业务,必须留存客户有效实名证件复印件。

A1

B2

C3

D5


D

第6题:

金融机构应当报告下列大额交易()。

A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转

C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转


答案:ABCD

第7题:

客户本人办理单笔交易金额人民币()万元以上的现金存取业务,邮政储蓄营业网点必须留存客户有效实名证件复印件。

A1

B2

C3

D5


D

第8题:

单笔转出金额( )以上的行内转账交易,客户需要事先到转出账户省内任一联网网点办理大额转账申请。

A.5000元(含)

B.10000元(含)

C.20000元(含)

D.50000元(含)


正确答案:D

第9题:

以下()项应落实客户身份识别制度。

  • A、与客户建立业务关系时
  • B、为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
  • C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务
  • D、为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务

正确答案:A,B,C

第10题:

单笔转出金额()以上的行内转账交易,客户需要事先到转出账户省内任一联网网点办理大额转账申请。

  • A、5000元(含)
  • B、10000元(含)
  • C、20000元(含)
  • D、50000元(含)

正确答案:D

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