1
2
3
5
第1题：
为不在本机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金取款
第2题：
客户办理现金汇款金额在（）万元及以上时，须出示有效实名证件，并留存有效实名证件的复印件或影印件。
A1
B3
C5
D10
第3题：
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。
A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
第4题：
客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，必须留存客户有效实名证件复印件。
第5题：
客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，必须留存客户有效实名证件复印件。
A1
B2
C3
D5
第6题：
客户办理单笔交易金额（）万元以上（含）现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
A5
B6
C8
第7题：
客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，邮政储蓄营业网点必须留存客户有效实名证件复印件。
A1
B2
C3
D5
第8题：
网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件?()
A开立本外币账户
B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金汇款业务
C单笔交易金额在人民币5万元的现金支取业务D
等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务
第9题：
以下（）项应落实客户身份识别制度。
第10题：
客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或都影印件