违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报

题目

农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。

  • A、可疑交易报告
  • B、反洗钱报告
  • C、业务异常报告
  • D、大额可疑交易报告
参考答案和解析
正确答案:B
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么?


答案：法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

第2题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


参考答案：ABC

第3题：

以下说法中哪个是正确的?

A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告

B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告

C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交大额交易报告

D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交可疑交易报告


参考答案：A

第4题：

如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的，应该（）

  • A、仅报大额
  • B、仅报可疑
  • C、同时上报
  • D、请示人行

正确答案:C

第5题：

对既属大额交易又属可疑交易的，金融机构应当提交（）报告

  • A、大额交易
  • B、可疑交易
  • C、大额交易、可疑交易
  • D、综合报告

正确答案:C

第6题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

D、大额交易报告或可疑交易报告


参考答案：C

第7题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。

A.大额交易

B.可疑交易

C.大额交易、可疑交易

D.综合报告


参考答案：C

第8题：

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告


答案：C

第9题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易是指什么？


正确答案: （1）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
（2）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
（3）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。

第10题：

对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）报告

  • A、大额交易
  • B、可疑交易
  • C、大额交易、可疑交易
  • D、综合报告

正确答案:C

更多相关问题
相关内容