中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作,依法履行下列哪些反洗钱职责:()。
第1题:
保险公司需要履行反洗钱义务, 《金融机构反洗钱规定》 第三条规定, ( ) 是国务院反洗钱行政主管部门, 依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国银行
B. 银监会
C. 中国人民银行
D. 保监会
第2题:
负责组织、协调全国的反洗钱工作,在反洗钱方面具有监督管理职责的机构是()。
A、证监会
B、中国人民银行
C、保监会
D、公安部
第3题:
A.制定辖内保险业反洗钱规范性文件,开展反洗钱审查和监督检查
B.向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况
C.参加辖内反洗钱监管合作
D.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件
第4题:
依据《保险业反洗钱工作管理办法》(保监会令[2011]52号),下列哪个选项不属于对保险销售从业人员的反洗钱培训应当的内容。()
A.反洗钱内控制度
B.反洗钱法律法规和监管规定
C.利用保险产品进行洗钱犯罪的典型案例
D.展业中的反洗钱要求,如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等
第5题:
第6题:
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责?
第7题:
第8题:
A.组织、协调全国反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E.在职责范围内调查可疑交易活动
第9题:
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有( )。
A、组织、协调全国反洗钱工作
B、负责反洗钱的资金监测
C、制定金融机构反洗钱规章
D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E、在职责范围内调查可疑交易活动
第10题:
组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作的是( )。
A.中国证监会
B.中国保监会
C.中国银监会
D.中国人民银行