中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作,依法履行下列哪些反洗

题目

中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作,依法履行下列哪些反洗钱职责:()。

  • A、参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章,配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管
  • B、制定保险业反洗钱监管制度,对保险业市场准入提出反洗钱要求,开展反洗钱审查和监督检查
  • C、参加反洗钱监管合作,组织开展反洗钱培训宣传
  • D、协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件
  • E、其他依法履行的反洗钱职责
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第1题:

保险公司需要履行反洗钱义务, 《金融机构反洗钱规定》 第三条规定, ( ) 是国务院反洗钱行政主管部门, 依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A. 中国银行

B. 银监会

C. 中国人民银行

D. 保监会


参考答案:C

第2题:

负责组织、协调全国的反洗钱工作,在反洗钱方面具有监督管理职责的机构是()。

A、证监会

B、中国人民银行

C、保监会

D、公安部


参考答案:B

第3题:

中国保监会派出机构在中国保监会授权范围内,依法履行下列反洗钱职责:()

A.制定辖内保险业反洗钱规范性文件,开展反洗钱审查和监督检查

B.向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况

C.参加辖内反洗钱监管合作

D.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件


参考答案:ABCD

第4题:

依据《保险业反洗钱工作管理办法》(保监会令[2011]52号),下列哪个选项不属于对保险销售从业人员的反洗钱培训应当的内容。()

A.反洗钱内控制度

B.反洗钱法律法规和监管规定

C.利用保险产品进行洗钱犯罪的典型案例

D.展业中的反洗钱要求,如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等


正确答案:C

第5题:

中国反洗钱监测分析中心应依法履行哪些反洗钱职责?


答案:(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(2)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果;(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(5)经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;(6)中国人民银行规定的其他职责。

第6题:

中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责?


参考答案:中国人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责:
(一)制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章;
(二)负责人民币和外币反洗钱的资金监测;
(三)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;
(四)在职责范围内调查可疑交易活动;
(五)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;
(六)按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料;
(七)国务院规定的其他有关职责。

第7题:

中国人民银行应依法履行哪些反洗钱监督管理职责?


答案:(1)制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章;(2)负责人民币和外币反洗钱的资金监测;(3)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;(4)在职责范围内调查可疑交易活动;(5)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;(6)按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料;(7)国务院规定的其他有关职责。

第8题:

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有哪些?()

A.组织、协调全国反洗钱工作

B.负责反洗钱的资金监测

C.制定金融机构反洗钱规章

D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

E.在职责范围内调查可疑交易活动


答案:ABCDE

第9题:

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有( )。

A、组织、协调全国反洗钱工作

B、负责反洗钱的资金监测

C、制定金融机构反洗钱规章

D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

E、在职责范围内调查可疑交易活动


正确答案:ABCDE

第10题:

组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作的是( )。

A.中国证监会

B.中国保监会

C.中国银监会

D.中国人民银行


正确答案:D

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