对于国家反洗钱行政主管部门来说,其履行反洗钱职责的基本职责或者核

题目

对于国家反洗钱行政主管部门来说,其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是()

  • A、反洗钱监督和管理
  • B、反洗钱调查
  • C、组织协调国家反洗钱工作
  • D、反洗钱资金监测分析
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第1题:

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()。

A、金融市场管理

B、反洗钱行政调查

C、征信管理

D、公众查询


参考答案:B

第2题:

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分。()

A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D、其他不依法履行职责的行为


参考答案:ABCD

第3题:

()组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

A、国务院反洗钱行政主管部门

B、反洗钱局

C、中国反洗钱监测分析中心

D、银监会


参考答案:A

第4题:

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。


正确答案:正确

第5题:

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。


正确答案:正确

第6题:

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么调查?


答案:只能用于反洗钱行政调查。

第7题:

反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第8题:

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析中心,其职责是()。

A、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析;

B、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果;

C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;

D、在职责范围内调查可疑交易活动。履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

E、有利于国际反洗钱合作


答案:AB

第9题:

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。

  • A、正确
  • B、错误

正确答案:A

第10题:

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱()。

  • A、现场检查
  • B、非现场检查
  • C、行政调查
  • D、案件协查

正确答案:C

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