《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份

题目

《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱()。

  • A、行政诉讼
  • B、刑事侦查
  • C、行政调查
  • D、刑事诉讼
参考答案和解析
正确答案:C
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第1题:

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么调查?


答案:只能用于反洗钱行政调查。

第2题:

反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第3题:

反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,司法机关按照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,分别只能用于哪些方面?


答案:反洗钱行政调查、反洗钱刑事诉讼。

第4题:

《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责?


正确答案: (1)组织、协调全国的反洗钱工作;
(2)研究、拟定国家的反洗钱规划和政策;
(3)制定并发布金融机构大额和可疑交易报告的具体办法,会同国务院金融监督管理机构制定并发布金融机构客户身份识别制度以及客户身份资料和交易记录保存制度;
(4)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;
(5)设立反洗钱信息中心,负责反洗钱资金监测;
(6)调查可疑交易活动;
(7)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的案件;
(8)向国务院有关部门定期通报大额和可疑交易信息的综合分析情况;
(9)按照有关法律法规的规定,与境外反洗钱信息机构交换与反洗钱有关的信息和资料;
(10)根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作;
(11)国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

第5题:

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。


正确答案:正确

第6题:

反洗钱法对公民和组织的信息保密,规定了有关人员的保密义务,这包括( )。

A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供

B、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查

C、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼

D、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,作为我国统一的大额交易和可疑交易报告接收、分析机构,避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密


正确答案:ABCD

第7题:

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱现场检查和行政调查。


正确答案:错误

第8题:

根据《中华人民共和国反洗钱法》,对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第9题:

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。

  • A、正确
  • B、错误

正确答案:A

第10题:

根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()

  • A、未按规定履行客户身份识别义务的
  • B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
  • C、违反保密规定,泄漏有关信息的
  • D、未按规定对职工进行反洗钱培训的

正确答案:A,B,C

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