根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》,高风险客户,自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。A、一个月B、三个月C、半年D、一年

题目

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》,高风险客户,自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。

  • A、一个月
  • B、三个月
  • C、半年
  • D、一年
参考答案和解析
正确答案:C
如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,中风险客户,自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。

  • A、三个月
  • B、半年
  • C、一年
  • D、二年

正确答案:C

第2题:

低风险客户基本信息审核频率,自评定风险等级后,每两年审核一次客户基本信息。


正确答案:正确

第3题:

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。

A、一月

B、三月

C、半年

D、一年


参考答案:C

第4题:

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,客户洗钱风险级别可分为()。

  • A、无风险
  • B、低风险
  • C、中风险
  • D、高风险

正确答案:B,C,D

第5题:

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户,自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。

  • A、一个月
  • B、三个月
  • C、半年
  • D、一年

正确答案:C

第6题:

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》,中风险客户和低风险客户,自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。

  • A、一个月
  • B、三个月
  • C、半年
  • D、一年

正确答案:D

第7题:

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,各行社应定期,至少按()下载保存最终评级为高风险的单位和个人客户的《交易记录分析及洗钱风险评级表》以及《机构客户洗钱风险等级清单》。

  • A、季度
  • B、半年度
  • C、一年
  • D、一个月

正确答案:A

第8题:

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,低风险客户,自评定风险等级后至少每()审核一次客户基本信息。

  • A、三个月
  • B、半年
  • C、一年
  • D、二年

正确答案:D

第9题:

各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级,定期审核、更新客户的身份基本信息,持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户,至少()审核一次;对中、低风险等级的客户至少()审核一次。

  • A、每年;每两年
  • B、每月;每半年
  • C、每季度;每年
  • D、每月;每季度

正确答案:C

第10题:

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。

  • A、一月
  • B、三月
  • C、半年
  • D、一年

正确答案:C

更多相关问题