对系统无法提取的()需要柜员通过7711新增可疑预警建立预警。

题目

对系统无法提取的()需要柜员通过7711新增可疑预警建立预警。

  • A、大额交易
  • B、可疑交易
  • C、大额交易报告
  • D、可疑交易报告
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第1题:

()是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示

  • A、大额预警
  • B、可疑预警
  • C、筛选预警
  • D、风险预警

正确答案:D

第2题:

建立危机预警系统的第一步是()

  • A、确定危机监测的内容和指标
  • B、评估危机预警系统的性能
  • C、确定组织需要对哪些危机建立预警系统
  • D、评估危机征兆

正确答案:C

第3题:

营业机构主动发现的可疑交易,需在反洗钱信息管理系统手工建立(),通过反洗钱信息管理系统报告。

A.可疑预警

B.可疑报告

C.大额预警

D.大额报告


正确答案:A

第4题:

电子银行监控总中心及电子银行分中心对预警信息的监控主要有以下哪些工作?()

  • A、对预警信息进行分析判断
  • B、定期对预警信息进行综合分析
  • C、确定高风险及可疑交易
  • D、对可疑预警信息督促下级行检查核实

正确答案:A,C

第5题:

在危机预警系统的建立过程中,第四步是()

  • A、确定危机监测的内容和指标
  • B、向需要接收危机警报的人们说明危机预警系统
  • C、为危机预警系统的使用和维护配备人员
  • D、确定建立什么样的危机预警系统

正确答案:D

第6题:

在预警分析活动中,()环节所建立的监测信息系统(预警信息系统),既是预警各环节所共享的,也是整个预警系统所共享的。

  • A、监测活动
  • B、识别活动
  • C、诊断活动
  • D、评价活动

正确答案:A

第7题:

在危机预警系统的建立过程中,第一步是()

  • A、确定建立什么样的危机预警系统
  • B、确定组织需要对哪些危机建立预警系统
  • C、评估危机风险源.危机征兆.危机征兆与危机发生之间的关系
  • D、为危机预警系统的使用和维护配备人员

正确答案:B

第8题:

关于安全生产管理预警体系的说法,错误的是( )。

A.一个完整的预警体系应由外部环境预警系统、内部管理不良的预警系统、预警信息管理系统和事故预警系统四部分构成
B.预警体系功能的实现主要依赖于预警分析和预控对策两大子系统作用的发挥
C.预控对策是预警体系完成其职能的前提和基础,预警分析是预警体系职能活动的目标,两者缺少任何一个方面,预警体系无法完整实现其功能,也难于很好地实施事故预警的目的
D.预警体系建立的原则包括及时性、全面性、高效性与客观性

答案:C
解析:
2020教材P225 / 2019教材P223
预警分析是预警体系完成其职能的前提和基础,预控对策是预警体系职能活动的目标,两者缺少任何一个方面,预警体系无法完整实现其功能,也难于很好地实施事故预警的目的。

第9题:

对系统无法提取大额交易,需要柜员通过7712新增大额预警建立预警,通过7751增加预警交易和7752增加交易明细在新增的预警下添加()。

  • A、大额交易
  • B、可疑交易
  • C、大额交易报告
  • D、可疑交易报告

正确答案:A

第10题:

目前农业银行前台反洗钱可疑报告处理程序为()

  • A、修改可疑报告→可疑报告上报→预警确认
  • B、预警确认→修改可疑报告→可疑报告上报
  • C、可疑报告上报→预警确认→修改可疑报告
  • D、以上答案均不正确

正确答案:B

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