柜员在办理一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）含以上的业务，需

第1题：

以下（）项应落实客户身份识别制度。

• A、与客户建立业务关系时
• B、为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
• C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务
• D、为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务

第2题：

现金签发个人银行本票和银行汇票时，一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）的，在个人银行汇票/本票申请书上摘录客户身份基本信息。

• A、1万元以上
• B、1万元（含）以上
• C、5000元以上
• D、5000元（含）以上

第3题：

第4题：

为未在我-行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上需审核身份证件。

• A、票据兑付
• B、现钞兑换
• C、现金汇款

第5题：

实物金条销售说法正确的是（）

• A、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上，登记客户身份基本信息
• B、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元（含）以上，登记客户身份基本信息
• C、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币10万元（含）以上，登记客户身份基本信息
• D、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币15万元（含）以上，登记客户身份基本信息

第6题：

在窗口办理存款业务，单笔交易金额（）以上需支局长授权。

• A、5万（含）
• B、10万（含）
• C、20万（含）
• D、50万（含）

第7题：

柜员在办理单笔现金存款，交易金额单笔外币等值多少美元以上的业务，需进行身份影像处理。（）

• A、1000
• B、2000
• C、5000
• D、10000

第8题：

在营业窗口办理的转账交易，单笔交易金额为（）万元（含）以上时，需经综合柜员授权后方可办理。(五级、四级)
5
略

第9题：

非账户一次性交易的客户身份识别包括（）。

• A、对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务。
• B、未在农业银行开立账户的客户办理无卡，无折现金存款业务的，
• C、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付（含旅行支票）业务，且金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上的。
• D、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值1000（含）美元以上的。

第10题：

关于客户办理外币业务的单笔大额交易，以下说明正确的是（）

• A、客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件
• B、客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（不含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件
• C、客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由综合柜员授权办理
• D、客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由支行（局）长授权办理