对
错
第1题:
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔()的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C、人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
第2题:
A、1;500
B、1;1000
C、5;1000
D、5;5000
第3题:
A.5万元、1000美元
B.1万元、1000美元
C.5万元、1万美元
D.1万元、5000美元
第4题:
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次金融服务且交易金额单笔人民币()元以上或者外币等值()美元以上的,应当识别客户身份。
第5题:
须向反洗钱机构报送的大额交易包括()。
第6题:
A、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的
B、单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的
C、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
第7题:
此题为判断题(对,错)。
第8题:
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上
第9题:
在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。
第10题:
以下()业务必须进行身份影像处理。