各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上业务时，应做到：（）

• A、应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，
• B、登记客户身份基本信息，
• C、联机打印身份证核查记录，
• D、并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
• E、以上都需要

第5题：

对于下列一次性金融服务，应当识别客户身份的是（）。

• A、为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款一万元
• B、为在本机构开立账户的客户支取现金一万元
• C、为不在本机构开立账户的客户提供票据兑付1000美元
• D、为在本机构开立账户的客户提供现钞兑换1000美元

第6题：

第7题：

在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。

第8题：

第9题：

金融机构应当按照规定建立（）制度，在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示有效的身份证件或者其他

第10题：

根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务：（）

• A、现金汇款
• B、现金兑换
• C、票据兑付